各位(wei)股東：

現(xian)將2021年度股東大(da)會有關事(shi)項(xiang)通知如下：

一、會議時間

2022年9月8日（星期四）下午2點

二、會議地(di)點：

上藥常(chang)藥6樓會議(yi)室（常(chang)州(zhou)市延陵西路(lu)102號）

三、會議議題

1、 審議《關于公司監事變更的議案》

2、 審議《公司(si)2021年度(du)董事會(hui)工作(zuo)報告》  

3、 審議《公司2021年度監(jian)事(shi)會工作報(bao)告》 

4、 審(shen)議《公司2021年度財務(wu)決算報告》 

5、 審議《公司2021年(nian)度利(li)潤分配方案》 

6、 審議《公司2022年度財務(wu)預算報(bao)告》

7、 討論和研究公司(si)董事會(hui)提出的(de)其他議題

四、參會人員(yuan)

1、截止(zhi)2022年(nian)9月8日登(deng)記(ji)在冊(ce)的公司股(gu)東（或(huo)其委(wei)托代理人）；

2、公司董事、監(jian)事及高級管理人員。

五、會議登記辦法

出席會(hui)議的股(gu)(gu)東于2022年9月8日下(xia)午13:30，在(zai)上藥常藥6樓小會(hui)議室辦理(li)參加股(gu)(gu)東大會(hui)登記手續，異(yi)地股(gu)(gu)東可采取信函或傳真登記。

自然人(ren)股東親自出席(xi)(xi)會議的，應出示本人(ren)身份(fen)證(zheng)和(he)持(chi)股憑(ping)證(zheng)；委(wei)托代理(li)人(ren)出席(xi)(xi)會議的，應出示本人(ren)身份(fen)證(zheng)、代理(li)委(wei)托書和(he)持(chi)股憑(ping)證(zheng)。

法(fa)(fa)(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)股(gu)東(dong)(dong)應由法(fa)(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)表人(ren)(ren)(ren)或者(zhe)法(fa)(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)表人(ren)(ren)(ren)委(wei)托的(de)(de)代(dai)理人(ren)(ren)(ren)出(chu)席會(hui)議。法(fa)(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)表人(ren)(ren)(ren)出(chu)席會(hui)議的(de)(de)，應出(chu)示本(ben)人(ren)(ren)(ren)身(shen)份證(zheng)(zheng)、能證(zheng)(zheng)明其(qi)具有法(fa)(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)表人(ren)(ren)(ren)資格的(de)(de)有效證(zheng)(zheng)明和持股(gu)憑證(zheng)(zheng)；委(wei)托代(dai)理人(ren)(ren)(ren)出(chu)席會(hui)議的(de)(de)，代(dai)理人(ren)(ren)(ren)應出(chu)示本(ben)人(ren)(ren)(ren)身(shen)份證(zheng)(zheng)、法(fa)(fa)(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)股(gu)東(dong)(dong)單位(wei)的(de)(de)法(fa)(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)表人(ren)(ren)(ren)依法(fa)(fa)(fa)(fa)出(chu)具的(de)(de)書(shu)面委(wei)托書(shu)和持股(gu)憑證(zheng)(zheng)，并同時出(chu)具法(fa)(fa)(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)股(gu)東(dong)(dong)單位(wei)營(ying)業(ye)執照(zhao)、組織機(ji)構代(dai)碼證(zheng)(zheng)。 

六、其他事項

1、與會者交(jiao)通、食(shi)宿自理。

2、公司(si)聯系地(di)址：常州市延陵西(xi)路102號。

會務咨詢：    陳先生  0519-86604805

傳    真：    0519-86604810

郵    編：    213003

上藥集團(tuan)常州(zhou)藥業股份有限公司

2022年8月30日